Zatrzymani oszuści wyłudzili 2,3 mln zł z Tarczy Finansowej w Małopolsce

Województwo małopolskie stało się niedawno sceną zorganizowanej akcji policyjnej mającej na celu przeciwdziałanie przestępczości ekonomicznej. Działania te zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy z różnych wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w tym z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną. W wyniku operacji policja zatrzymała łącznie 13 osób w wieku od 24 do 50 lat, z czego 11 zatrzymano na terenie całego województwa, a dwie kolejne osoby schwytano 9 i 15 czerwca. Ostateczne zatrzymania były efektem śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie.

Mechanizm oszustwa finansowego

Od maja 2020 do marca 2021 roku grupa podejrzanych miała wyłudzić ponad 2,3 miliony złotych z rządowego programu Tarczy Finansowej, stworzonego, aby wspierać przedsiębiorców w czasie pandemii. Kluczową rolę w tym procederze odgrywali dwaj bracia z Krakowa, którzy składali fałszywe wnioski o wsparcie finansowe dla spółek widniejących jedynie formalnie w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale faktycznie nieprowadzących działalności gospodarczej.

Rola „słupów” w przestępstwie

W ramach oszustwa, osoby nazywane „słupami” pełniły funkcję prezesów zarządu nieistniejących spółek. Otrzymywały one upoważnienie do zarządzania rachunkami bankowymi tych firm, na które wpływały wyłudzone środki. Następnie, „słupy” angażowały się w ukrywanie lub transferowanie tych funduszy. Siedmiu z zatrzymanych usłyszało zarzuty związane z oszustwem na dużą skalę, podczas gdy pozostali zostali oskarżeni o paserstwo.

Przeszukania i zabezpieczenie dowodów

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze, mienie ruchome oraz urządzenia elektroniczne, które mogą być kluczowe dla dalszego śledztwa. Te działania mają na celu zabezpieczenie środków na poczet ewentualnych kar grzywny oraz zwrotu uzyskanych nielegalnie korzyści majątkowych.

Środki zapobiegawcze i dalsze działania

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie zastosował tymczasowy areszt wobec dwóch zatrzymanych na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych osób zarządzono środki zapobiegawcze, w tym dozór policyjny, poręczenia majątkowe i zakaz kontaktowania się. Sprawa jest nadal w toku, a organy ścigania kontynuują intensywne czynności dowodowe, co może prowadzić do kolejnych zatrzymań w przyszłości.

Źródło: Policja Małopolska – Portal polskiej Policji